Resultat 1 - 5 av 5
Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott – skulder på 6 miljarder
Tre personer misstänks för att systematiskt ha sålt bolag till målvakter, bulvaner och personer som tidigare dömts för grov ekonomisk brottslighet. Bolagen har efter försäljning i stor omfattning använts av kriminella som brottsverktyg. Nu väcks åtal motvd:nSammanhang: ...De borde inse att deras livsverk, ibland med bibehållet namn, säljs vidare till kriminella, sa Anders Björkenheim till Realtid då....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Realtid, Stockholm. Omnämnda personer: Anders Björkenheim, Nathalie Müntzing.
Experten om att kriminella övertar fuskavvecklade bolag från finanstoppar: ”Man är dumsnål”
Ett familjeföretag som tillhörde en styrelsemedlem i en stor nordisk bank togs över av momsbedragare. Ett privat bolag med en svensk affärstidningsredaktör i styrelsen togs över av personer knutna till arbetsplatskriminalitet och östeuropeisk organiseradbrottslighet.Sammanhang: ...Här behöver Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Polisen hjälpa till att skydda oss från oss själva, så länge även högprofilerade finanspersoner tror att en krona är ett rimligt pris för att avveckla ett bolag, säger Anders Björkenheim....
Omnämnda platser: Sveriges, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket. Omnämnda personer: Anders Björkenheim, Fia Svensson, Karl-Johan Tångby.
Bolagsverket ska stärka det brottsförebyggande arbetet: ”Äntligen”
Bolagsverket har nu fått uppdrag av regeringen att stärka det brottsförebyggande arbetet – något som bedrägeripreventionsexperten Anders Björkenheim länge har efterfrågat och nu ser positivt på. Däremot menar han att det finns fortsatta problem med så kalladeSammanhang: ...Problemet är bara att detta sannolikt inte räcker, det menar bedrägeripreventionsexperten Anders Björkenheim. – Det är positivt att ändringar nu äntligen börjar initieras. Dock bör det verkligen noteras att det idag till stor del saknas lagstöd att neka exempelvis uppenbara målvakter att tillträda i bolag, säger Anders Björkenheim till Realtid, och fortsätter: Annons – Bolagsverket kan få vilket nytt uppdrag som helst, men utan lagändringar kommer de inte att kunna vara en effektiv brottsbekämpande part. ...
Omnämnda platser: Realtid, Bolagsverket. Omnämnda personer: Anders Björkenheim, Therese Frennberg.
Kryptobetalbolag köpte knarkflygplan och hjälpte Nevs ägarbolag med finansiering
Dragon Global Solutions är bolaget som hanterade slutbetalningen för ett knarksmugglingsflygplan som bland annat användes av Stureplansmördaren Tommy Zethraeus. Dragon Global Solutions är även bolaget som skulle hantera noteringen av kryptotoken EVNOW, enSammanhang: ...Men de borde veta att det som en gång har publicerats på nätet i princip alltid går att hitta, om man vet var man ska leta, säger bedrägeripreventionsexperten Anders Björkenheim till Realtid. Anthony Norman är för övrigt välkänd i Realtids spalter, då vi har skrivit om hans framfart från Cellpoint 2009 till Camallit 2021. ...
Omnämnda platser: USA, Ventures, Koggbron. Omnämnda personer: EV Electra, Stefan Tilk, Anthony Norman.
Bolånebedrägeri utan förlorare: ”Jag borde ha fått bonus från Danske Bank”
Ligan utnyttjade nyanlända för att lura både välfärdssystemet och svenska banker. Exempelvis lånade Danske Bank ut 400 miljoner kronor – men drabbades inte ekonomiskt, trots bluffen. En av de åtalade menar att han till och med borde få bonus från Danske BankSammanhang: ...Dessutom förfalskades även årsbokslut. Bedrägeripreventionsexperten Anders Björkenheim menar att bankerna borde ha genomskådat upplägget för länge sedan, men förklarar att en av huvudorsakerna är att bolånetagarna inte misstänktes för fiffel var att de betalade både räntor och amorteringar i enlighet med bankens låneregler. ...
Omnämnda platser: Mariupol, Bank Sweden, Ukraina. Omnämnda personer: Lasse Weirup, Anna Sundblad, Danske Bank.